Combo de fotografías, en el que se observa a la colombiana Luz Soraida Herrera Noreña, quien fue detenida junto a su compatriota John Harold González Echavarría en el aeropuerto de Ciudad de México con más de 350 000 dólares que intentaban traer a Panamá, ocultos en dos maletas, según informó la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP). EFE/SSP.

Lavado de dinero

Uno de los delitos más perseguidos del momento es el lavado de dinero, cuyo concepto se amplió hace unos años más allá de la legitimación de las ganancia ilícitas provenientes del narcotráfico. Ahora el delito incluye otros movimientos de dinero como el desvío de fondos públicos, la evasión fiscal, y el derivado de apuestas ilegales y actividades financieras que ocultan las ganancias.

Panamá, como país de tránsito, debe perseguir tenazmente el lavado de dinero, con base en la cooperación internacional y la aplicación de controles internos efectivos. En esta tarea es preciso pasar el mensaje de cero tolerancia, castigo certero, y profesionalismo de las agencias dedicadas a combatir ese flagelo mundial. Si así lo hacemos, sin duda será un elemento de disuatorio eficaz y apreciado por propios y extraños.

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